EL PASEO DE LOS MILLONES ROBADOS EN VENEZUELA

Tres empresarios movieron 138 millones del saqueo de Petróleos de Venezuela

Los hermanos de Caracas Oberto Anselmi recurrieron a un entramado en Suiza, Curazao, Panamá y Antigua y Barbuda para canalizar los fondos del mayor latrocinio de Latinoamérica.

La red de jerarcas chavistas que perpetró el mayor latrocinio de Latinoamérica, el expolio de 4.200 millones de dólares (algo más de 4.000 millones de euros) de la compañía estatal Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa), contó con unos aliados estratégicos. Tres empresarios de Caracas movieron 137,8 millones de la trama corrupta entre 2007 y 2008 a través de un opaco tinglado financiero. Los hermanos Luis Alfonso e Ignacio Enrique Oberto Anselmi y Ricardo Martínez Maldonado fueron los encargados de canalizar estos fondos por un alambicado entramado de cuentas y sociedades en Andorra, Suiza, Curazao, Panamá, España, Antigua y Barbuda y EE. UU. Así lo revela un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Entre las transferencias de los Oberto Anselmi bajo el foco de los investigadores, destaca una de 1,3 millones de dólares desde su cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) a la sociedad Totalbank Curazao N.V. en EE. UU. La beneficiaria es Anny Josefina Villanueva, hija del exauditor general de Pdvsa Jesús Manuel Villanueva.

Los investigadores también han detectado otra transferencia desde el país pirenaico de 200.000 dólares de los caraqueños a una cuenta en Suiza de Nicolás Veracierta. El nombre del destinatario coincide con el de un exgerente ejecutivo de la empresa pública Electricidad de Caracas.

El informe de la inteligencia andorrana, fechado el pasado abril, forma parte de las pesquisas por blanqueo y pertenencia a organización criminal que instruye una jueza del país europeo. En 2018, la magistrada procesó a una treintena de miembros de esta trama que tiene en sus filas a los exviceministros de Energía de Venezuela del primer Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) Nervis Villalobos y Javier Alvarado.

Herederos de una adinerada familia que hizo fortuna con las finanzas bajo el manto protector del chavismo, los hermanos Luis Alfonso e Ignacio Enrique Oberto Anselmi -48 y 41 años, respectivamente- y Ricardo Martínez Maldonado, de 52 años, se presentaron en la BPA como “directores generales y gerentes de empresas”. E inscribieron su cuenta en esta institución financiera a nombre de la mercantil Unovalores Ltd., sociedad de valores constituida en 2005 en las Islas Vírgenes Británicas que presume de que una cuarta parte de sus clientes tienen cuentas en Europa.

Los Oberto Anselmi y Martínez Maldonado figuraron solo como representantes en la cuenta de la BPA de Unovalores, que permaneció abierta entre 2007 y 2008.

https://elpais.com/internacional/2024-12-14/tres-empresarios-movieron-138-millones-del-saqueo-de-petroleos-de-venezuela.html

JLP hablan de 4000 millones

JC ¿usted cree que los bancos esos no sabían que pasaba algo raro? Porque cuando yo voy a ingresa algo, solo me falta jurar ante la Biblia para convencer que ese dinero es limpio, eso para 6000 euros. ¿Y a esa gente?

JLP Y Andorra, Barbados siguen siendo paraísos fiscales.

JC ¿Y por qué la Interpol y Hacienda de esos países no cierra esos bancos? ¿Porque es cuestión de fe y el paraíso no hay que tocarlo?

JLP Son tremendas las secuelas del capitalismo cómo se mueven.