FRANCIA COMIENZA A INVESTIGAR CON DATOS DE FOOTBALL LEAKS

En Francia la Fiscalía Nacional Financiera se hace eco de los ‘Football Leaks’ y está dispuesta a tirar de la manta por blanqueo de capitales y fraude fiscal.

"A raíz de la publicación, el 9 y el 12 de diciembre de 2016, de una serie de artículos de prensa relacionados con "Football Leaks", la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) decidió abrir el 12 de diciembre de 2016 una investigación preliminar por fraude fiscal agravado, hecho que afecta a residentes fiscales franceses", indicó el PNF en un comunicado.

Va a perseguir a entrenadores a entrenadores, futbolistas, intermediarios por esos delitos, y parece ser que lo va a hacer de una forma ¡ya, ya, ya!

España de momento no. Aquí solamente Montoro ha pedido al diario El Mundo los nombres y otros datos. Hay 2.2 millones de documentos (más de 300 Gigas), o sea, una brutalidad de información. Veremos qué tipo de información y hasta donde llega.

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La investigación será complicada y larga, de «varios meses e incluso más de un año», ya que se requiere la ayuda de países extranjeros para obtener documentos de bancos o de sociedades. El elevado número de documentos revelados por la investigación de Football Leaks debe ser contrastado con la administración fiscal y, posteriormente, con lo que se pueda obtener de las jurisdicciones internacionales. La Fiscalía recuerda que en el caso de los Papeles de Panamá la investigación se abrió en abril y las primeras diligencias no se esperan hasta mediados de 2017.