INTERVENIDO EL ICBC EN ESPAÑA POR BLANQUEO DE CAPITALES

El banco chino ICBC (Banco Industrial y Comercial de China) blanqueaba todos los dineros de las pequeñas empresas chinas. La Guardia Civil está “visitando” la sede de ese banco, y de momento hay cinco detenidos.

Al parecer la entidad bancaria, (la mayor del mundo por capitalización bursátil y por depósitos, y cuya sede central en España está situada en el centro de Madrid), servía para ingresar los beneficios de las empresas y, ya en distintas cuentas, mover el dinero en el circuito financiero. De este modo trasferían a China grandes cantidades de dinero procedentes de este contrabando con apariencia totalmente legal, pues la entidad les "facilitaba" estas operaciones.

Se calcula que los bazares chinos, euro por euro, mueven unos 300 millones de euros (aunque nosotros pensamos que seguro, seguro, son muchos más millones; muchísimos más). Pero se hace un poquito la ‘vista gorda’…

Ya nos dirá algo al respecto nuestro comentarista ChezArdilá, el fenómeno.