SUIZA: REGALAR DINERO NO ES DELITO

“El fiscal suizo archiva la investigación sobre los 100 millones de dólares que Juan Carlos I recibió de Arabia Saudí”

“El banco Mirabaud, condenado a una multa por no informar de una transferencia de cinco millones que recibió Corinna Larsen del Gobierno de Kuwait.

La justicia suiza ha archivado la investigación iniciada en 2018 por el presunto cobro de comisiones en las obras del AVE a La Meca, según informó la Fiscalía suiza mediante un comunicado. El cierre de las diligencias supone un levantamiento de la imputación por presunto blanqueo agravado de capitales que pesaba sobre Corinna Larsen, la examante de Juan Carlos I; Arturo Fasana, el gestor de la cuenta del rey emérito en el banco Mirabaud & Cie, y Dante Canonica, el abogado y director de la fundación Lucum, a cuyo nombre el rey emérito recibió en 2008 una transferencia de 100 millones de dólares (65 millones de euros) del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí.

El carpetazo de Yves Bertossa a esta investigación, a la que ha dedicado más de tres años, no ha causado sorpresa y en medios judiciales ginebrinos era un secreto a voces. Desde hacía meses sus pesquisas le habían conducido a un camino sin retorno. Para condenar por blanqueo es necesario demostrar el delito precedente, es decir que los 65 millones recibidos por Juan Carlos I de Arabia Saudí tenían un origen ilegal. Y el fiscal jefe de Ginebra no ha logrado acreditarlo. Bertossa renunció, incluso, a enviar una comisión rogatoria al país árabe para preguntar sobre el dinero porque sabía que no habría respuesta.

Condena al banco por un pago millonario a Larsen

El fiscal Yves Bertossa ha condenado a pagar una multa de 48.000 euros al banco Mirabaud & Cie por no haber informado al Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS), un organismo suizo que vigila las transacciones bancarias y combate el blanqueo de capitales, de una transferencia de cinco millones de dólares que en diciembre de 2010 recibió Corinna Larsen en su cuenta en esta entidad bancaria, según señalaron a este diario fuentes cercanas al caso. El dinero se ingresó semanas después de que Juan Carlos I visitara ese país y se reuniera con el emir de Kuwait. La consultora alemana argumentó que se trataba de un pago por las gestiones que ella llevó a cabo en favor de distintas empresas. Luc Thevenoz, el representante del banco, señaló ante el fiscal que el ingreso se justificó “con una carta más que un contrato”.

https://elpais.com/espana/2021-12-13/la-fiscalia-suiza-cierra-la-investigacion-sobre-los-100-millones-que-juan-carlos-i-recibio-de-arabia-saudi.html